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力帆实业(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告
发布时间:2019-06-05     |     点击量:

 

证券代码:601777         证券简称:力帆股份       公告编号:临2019-068

 

力帆实业(集团)股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 一、董事会会议召开情况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称力帆股份公司)本次第四届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019531日以传真或电子邮件方式送达各位董事,于201963日(星期一)以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议应参会董事17名,实际参会董事17名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果:17赞成,0票弃权,0票反对。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:临2019-070)。

独立董事意见:鉴于公司非公开发行股票方案自披露以来,相关市场环境、融资时机、公司自身情况等诸多因素发生了变化,结合公司发展规划,综合考虑内外部各种因素,同意公司终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件事宜。公司第四届董事会第二十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

 

 

力帆实业(集团)股份有限公司董事会

                                201964

 

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